TRACFIN : 10 bonnes pratiques pour sécuriser son agence immobilière
Le saviez-vous ? Tous les détenteurs d'une carte professionnelle immobilière sont soumis aux obligations Tracfin en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Collecte d’informations, analyse des risques, traçabilité des actions, déclaration de soupçon… La conformité engage directement la responsabilité du dirigeant. Pour sécuriser votre activité et anticiper les contrôles, voici 10 bonnes pratiques afin de remplir efficacement les obligations Tracfin au sein de votre agence immobilière.